Бывший сотрудник TSMC стал фигурантом расследования на Тайване после раскрытия властями нелегальной системы денежных переводов между Тайванем и Южной Кореей. По предварительным данным, схема действовала с 2018 года.
Как установили правоохранители, мужчина покинул TSMC по состоянию здоровья, а затем организовал теневые расчёты для тайваньских компаний, закупавших одежду в Южной Корее. Клиенты передавали средства участникам сети на Тайване, после чего связанные с группой лица оплачивали покупки в Корее, минуя традиционные банковские каналы. Для маскировки деятельности использовалась логистическая фирма, занимавшаяся транспортировкой товаров. Прибыль злоумышленники получали благодаря разнице между официальным и неофициальным валютными курсами.
Для сокрытия операций организаторы задействовали сразу несколько способов перемещения денег. Сначала средства проходили через местную криптовалютную платформу, а затем переводились в Южную Корею с помощью Binance, Bybit и личных холодных кошельков. Бывший инженер использовал профессиональные знания для анализа доходности и подбирал более выгодные способы заработка на изменениях валютных курсов.
Полиция провела 14 обысков в рамках трёх этапов, состоявшихся 14, 22 и 29 июля. В ходе операции были задержаны предполагаемый организатор и ещё 11 участников. Правоохранители нашли 2,55 млн тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн южнокорейских вон и прочие активы общей стоимостью около 1,03 млн тайваньских долларов. Также были конфискованы часы Audemars Piguet и Rolex, а также автомобиль Tesla Model S Plaid. После задержания бывшего сотрудника TSMC отпустили под залог в размере 500 тысяч тайваньских долларов.